«Путиннинг дўстлари» оффшор операцияларда миллионлаб долларлар ўтказгани маълум бўлди

«Путиннинг дўстлари» оффшор операцияларда миллионлаб долларлар ўтказгани маълум бўлди

Халқаро журналист-тадқиқотчилар иттифоқи (ICIJ) ва BuzzFeed News АҚШ Молия вазирлигининг Молиявий жиноятларга қарши курашиш тармоғининг (FinCEN) ҳужжатларини кўриб чиқди.

«Важные истории» нинг ёзишича, Молия вазирлиги ҳужжатларида россиялик ишбилармонлар томонидан ўтказилган битимлар мавжуд. Нашр ҳужжатларга ҳавола қилиб, миллиардерлар ва компаниялар "миллионлаб долларларни Владимир Путинга яқин одамларга ўтказган" деб даъво қилмоқда.

FinCEN "сандиғидан чиққан қоғозлар" 2000-2017 йилларда банклар АҚШ Молия вазирлигига юборган 2500 дан ортиқ ҳисоботлар бўлиб чиқди. Гап икки триллион доллардан ($2 трлн) ортиқ бўлган шубҳали операциялар ҳақида кетмоқда.

Шундай қилиб, журналистлар фикрига кўра, Алексей Мордашовнинг «Северсталь» гуруҳи компаниялари билан боғлиқ бўлган кипрлик Dulston Ventures, 2010 йилда Sandalwood Continental'га $830 минг ўтказган. Sandalwood, ўз навбатида, мусиқачи Сергей Ролдугин билан боғлиқ.

FinCEN ҳужжатларида 2006-2008 йилларда Россия Федерацияси президентининг маслаҳатчиси Валентин Юмашев Британия Виржиния оролларидан Epion Holdings Ltd. компаниясидан олган олти миллион долларни топиш ҳам мумкин эди, дейишади муаллифлар.

Ушбу компания Алишер Усмоновга тегишли, пул "хизмат шартномаси" асосида икки йилга ўтказилган, деб ёзмоқда «Важные истории».

Терговда Россиянинг МТС телекоммуникация компанияси 2015 йилда Озарбайжоннинг собиқ Миллий хавфсизлик вазирининг ўғли билан алоқадор бўлган фирма учун бир нечта трансфертларда тўлаган $5,3 млн ҳақида ҳам эслатиб ўтилган.

Британиянинг Виржиния оролларидаги офшор Caspian Telecommunications Ltd "деярли тўлиқ қоронғилашишига қарамай", Озарбайжон алоқа бозорининг муҳим иштирокчисига айланди, деб ёзади «Важные истории». МТС нашрга "компаниянинг Озарбайжонда бизнеси йўқ ва ҳеч қачон бўлмаган" деб айтган. Ушбу тўловлар 2013 йил декабрдаги халқаро алоқа хизматлари шартномаси асосида амалга оширилди, дея тушунтиради компания.

Терговда шунингдек, Москва вилояти губернатори Андрей Воробёвнинг укаси Максим Воробёв; 2007 йилгача Москва вице-мери Иосиф Орджоникидзе (у "Москва Сити" лойиҳасининг ташаббускорларидан бири бўлган); Газпромбанк биринчи витсе-президенти Игор Русанов ва банкка яқин бўлган оффшор компания ҳам ошкор бўлади. 

BBC рус хизмати FinCEN ҳужжатларида россиялик миллиардерлар АҚШ ва Европа Иттифоқи томонидан киритилган санкцияларни қандай қилиб четлаб ўтиш учун Ғарб банкларидан фойдаланганликларини кўрсатиб беради (хусусан, Аркадий Ротенберг Лондондаги Barclays банки ёрдамида санкциялардан қочган бўлиши мумкин). ICIJ вакили Фергус Шеела, 2 триллион долларлик операциялар "ушбу даврда юборилган ҳисоботларнинг кичик бир қисми" эканлигини айтди (иқтибос Би-би-сидан).

ICIJ бу ерда терговнинг ўзи ҳақида батафсил ёзади (мақола инглиз тилида).